Capturan a dos personas vinculadas al caso de defraudación tributaria B410

La Fiscalía de Delitos Económicos y la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos personas vinculadas en el caso de defraudación tributaria por 300 millones de quetzales identificada como B410.

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Entre los aprehendidos se encuentran David Francisco Barrera Maldonado, señalado por lavado de dinero u otros activos, y Carlos René Ayala Morales, representante legal de una empresa constructora, acusado de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

Uno de los capturados fue localizado en la colonia Bambi, zona 7, quien fungía como representante legal de 100 empresas señaladas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dentro del caso.

Por otro lado, Ayala Morales, excandidato a diputado, ha sido identificado como representante de una empresa constructora que ha facturado más de Q203 millones al Estado desde 2005 hasta 2024.

La Fiscalía informó que las capturas forman parte de 18 diligencias de allanamiento realizadas en inmuebles ubicados en Cobán, Antigua Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y la ciudad capital. Durante estos operativos, se ejecutaron inspecciones, registros y secuestro de evidencia clave para fortalecer la investigación.

Sobre el caso

La SAT informó sobre la investigación que desarrollaron en el caso B410 por defraudación tributaria de alrededor de Q6,400 millones realizada entre el 2021 y 2023.

A través de distintas herramientas de fiscalización, localizaron 200 empresas con un domicilio fiscal que no existe, 100 empresas que compartían el mismo perito contador, quien al ser localizado indicó que lo habían inscrito sin su consentimiento. Además de identificar a 410 compañías con un mismo representante legal.

Dicha investigación duró 9 meses y participaron más de 70 funcionarios públicos que trabajaron para contribuir en la indagación.

Ante ello, la estructura localizada evadía impuestos a través de distintas empresas inscritas identificadas con irregularidades que le prestaban servicios a varias instituciones del Estado