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Autoridades identifican más de 5 mil transacciones sospechosas en sistema bancario
En el 2022 hubo transacciones anómalas en el sistema bancario del país y ante esto la Superintendencia de Bancos analizó los casos sospechosos e interpuso denuncias en el Ministerio Público en contra las personas involucradas.
Datos de la Superintendencia de Bancos demuestran que durante el 2022 se detectaron 5 mil 575 transacciones sospechosas, es decir depósitos voluminosos y los cuentahabientes no justificaron la procedencia del dinero.
Ante esta situación, las autoridades de la institución analizaron dichas transacciones e interpusieron 252 denuncias antes el Ministerio Público.
De acuerdo con el Superintendente de Bancos, de éstas hubo 3 mil 900 personas involucradas en las denuncias presentadas ante el MP.
Además, mencionó que será el ente investigador quien determine si existe o no lavado de dinero.
De León Durán indicó que la sumatoria del dinero de las transacciones sospechosas denunciadas ante el MP, es de 3 mil 900 millones de quetzales.
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