MP realiza allanamientos en 9 entidades vinculadas al caso B410

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Delitos Económicos realiza 11 allanamientos en inmuebles relacionados con las entidades implicadas en el caso B410.

Estas 9 entidades están bajo investigación por su presunta participación en un esquema de defraudación tributaria que asciende a aproximadamente Q6,400 millones y por la facturación de ventas de bienes o prestación de servicios a entidades gubernamentales.

Según las autoridades, los allanamientos tienen como objetivo recolectar pruebas e indicios que fortalezcan las investigaciones en curso, buscando esclarecer la magnitud de las operaciones ilegales.

Sobre el caso

La SAT informó sobre la investigación que desarrollaron en el caso B410 por defraudación tributaria de alrededor de Q6,400 millones realizada entre el 2021 y 2023.

A través de distintas herramientas de fiscalización, localizaron 200 empresas con un domicilio fiscal que no existe, 100 empresas que compartían el mismo perito contador, quien al ser localizado indicó que lo habían inscrito sin su consentimiento. Además de identificar a 410 compañías con un mismo representante legal.

Dicha investigación duró 9 meses y participaron más de 70 funcionarios públicos que trabajaron para contribuir en la indagación.

Ante ello, la estructura localizada evadía impuestos a través de distintas empresas inscritas identificadas con irregularidades que le prestaban servicios a varias instituciones del Estado.