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Abogado implicado en caso B410 es ligado a proceso penal por lavado de dinero
El abogado y notario implicado en la investigación B410 fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero y otros activos, y fue enviado a prisión preventiva.
La titular del Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera ligó a proceso penal por los delitos de lavado de dinero y otros activos al implicado David Barrera Maldonado, señalado en el caso B410 por la defraudación tributaria de 300 millones de quetzales.
La resolución ordenó que Barrera Maldonado fuera trasladado a prisión preventiva y otorgó al Ministerio Público (MP) dos meses para continuar con la investigación penal.
En la audiencia que se realizó a puerta cerrada en el Juzgado Penal de Materia Tributaria y Penal, la Fiscalía confirmó que David Francisco Barrera Maldonado vendía sociedades anónimas a partir de los 13 mil quetzales a potenciales clientes que buscaban poder emitir facturas por servicios aparentemente prestados o para lavar dinero.
La investigación del MP confirmó que el abogado y notario Barrera Maldonado, capturado en la zona 7 el 16 de diciembre, aparece según el registro mercantil como apoderado de 341 activos y 154 inactivos, para un total de 495 sociedades. Además, se le reconoce como representante legal de 57 activos vigentes y 445 inactivos o cancelados, para un total de 592 sociedades.
Con información de Juan Pablo Garrido para Fuerza Informativa Azteca.
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